Protocolo de la empresa familiar

Es muy común que en una empresa familiar exista la falta de reglas y comunicación entre los integrantes. Incluso, con frecuencia constatamos que los integrantes de la familia llegan a la hora que quieren, hacen lo que quieren, se meten en todo, dan instrucciones al personal que no les reporta, no tienen objetivos que cumplir y, en caso de tenerlos, no los cumplen; pero cuando se trata de sueldos y beneficios, exigen a la empresa por lo que no hacen.

Los profesores John Davis y Renato Tagiuri establecen que una empresa familiar está conformada por 3 sistemas completamente diferentes: familia, empresa y propiedad, y en la medida en que estos 3 sistemas interactúen correctamente entre sí, la empresa familiar tendrá mayores posibilidades de ser exitosa.

DIAGRAMA DE 3 CÍRCULOS

Las reglas son los mecanismos que se utilizan para interactuar correctamente y el protocolo familiar es el compendio de todas éstas.

El protocolo familiar es un documento que se elabora a través de un profundo proceso de comunicación, negociación y toma de decisiones entre los integrantes de una familia que trabajan o no en la empresa, que son socios o no de la misma, para lograr entendimiento, respeto y civilidad.

A través de este proceso, los integrantes de una familia se comprometen tanto moral (valores de familia) como legalmente (estatutos sociales y otros instrumentos) a observar todas aquellas reglas que la familia, por consenso o mayoría, ha adoptado.

El tener reglas claras en una familia propietaria de una empresa, le dará la tranquilidad de observancia y compromiso de todos los participantes en el proceso. Este es un documento para hoy y mañana, es decir, regulará el quehacer de las nuevas generaciones.

En cuanto a la familia, entre otras reglas, se decide:

  • Integración y puesta en marcha del Consejo de Familia (Institucionalización)
  • Misión, visión y valores de la familia
  • Fórmula para la toma de decisiones a nivel familia
  • Plan estratégico familiar
  • Reglas para la solución de conflictos
  • Manifiesto de honestidad, código de conducta y código de ética
  • Compromiso de no competencia
  • Legado de los padres
  • Proceso y plan de sucesión operativa

En cuanto a la empresa, entre otras reglas, se decide:

  • Plan estratégico empresarial
  • Puesta en marcha del Consejo de Administración o Junta Directiva (Institucionalización)
  • Implementación del Gobierno Corporativo
  • Fórmula para la toma de decisiones a nivel empresa
  • Fijación de objetivos empresariales
  • Creación de la estructura de la empresa
  • Definición de roles de los empleados familiares
  • Derechos y obligaciones de los empleados familiares
  • Proceso de capacitación para desempeñarse como jefes, gerentes y directores familiares
  • Proceso de capacitación de las nuevas generaciones
  • Sueldos y beneficios de los empleados familiares
  • Profesionalización y capacitación de los empleados familiares
  • Salida de los empleados familiares de la empresa
  • Abandono de trabajo
  • Reingresos
  • Contingencias
  • Planes de contingencia

En cuanto a la propiedad, entre otras reglas, se decide:

  • • Plan estratégico patrimonial
  • • La Asamblea de accionistas (órgano institucional de los accionistas)
  • • Proceso de capacitación para desempeñarse como accionistas familiares
  • • Fórmula para el reparto de utilidades (incluye sueldos de los integrantes no activos en la empresa y cualquier otro retiro con cargo a las utilidades)
  • • Transmisión de la propiedad (sucesión patrimonial)
  • • Creación de nuevos negocios (emprendimiento)
  • • Venta y/o fusión de la empresa
  • • Uso y aprovechamiento de los activos de la empresa
  • • Compra y venta de acciones entre los integrantes de la familia
  • • Liquidación de algún socio
  • • Liquidación de la sociedad
  • • Distribución de otros bienes patrimoniales
  • • Instrumentación de mecanismos de transmisión patrimonial (testamentos, fideicomisos, fundaciones, etc.)
  • • Family Office

El integrar estos temas a la agenda familiar, hablar sobre ellos, discutir, analizar, negociar y decidir sobre los mismos, le dará a la familia empresaria el marco de referencia necesario para fomentar la armonía y garantizar la continuidad de la empresa a través de las generaciones.

¿Cómo aportamos a la elaboración de un Protocolo de Familia?

Proporcionamos a nuestros clientes una metodología probada a través de más de 15 años de trabajo con familias empresarias para que, a través de una dinámica determinada, puedan llegar a consensos y compromisos.

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